5月24日，上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司發(fā)布董事會(huì)十一屆一次會(huì)議決議公告。上海新動(dòng)力汽車(chē)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)十一屆一次會(huì)議于2025年5月23日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事9名（其中，公司職代會(huì)相關(guān)會(huì)議已審議通過(guò)選舉李瑾為公司第十一屆董事會(huì)職工代表董事），實(shí)際出席9名。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)如下議案：

一、關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案

會(huì)議選舉楊懷景為公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。

同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

二、關(guān)于選舉公司第十一屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員的議案

根據(jù)各董事的工作經(jīng)驗(yàn)和業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng)，第十一屆董事會(huì)四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：由楊懷景、徐秋華、郝景賢、邱學(xué)軍、聶攀董事和楊林獨(dú)立董事組成，楊懷景董事長(zhǎng)任主任。

審計(jì)委員會(huì)：由黃虹、楊林獨(dú)立董事和郝景賢董事組成，黃虹獨(dú)立董事任主任。

薪酬與考核委員會(huì)：由楊林、黃虹、蘇子孟獨(dú)立董事組成，楊林獨(dú)立董事任主任。

提名委員會(huì)：由蘇子孟、楊林獨(dú)立董事和徐秋華董事組成，蘇子孟獨(dú)立董事任主任。

同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

三、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案

根據(jù)董事長(zhǎng)提名，同意聘任徐秋華擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。

根據(jù)總經(jīng)理提名，同意聘任陳勇、談盛、王超、劉建超為公司副總經(jīng)理；聘任顧耀輝為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)一致。

根據(jù)董事長(zhǎng)提名，同意聘任汪宏彬?yàn)楣径聲?huì)秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì)一致。

同意9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

四、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

同意聘任張江為公司證券事務(wù)代表。

同意 9 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。

附件：簡(jiǎn) 歷

徐秋華：男，1965年8月出生，中共黨員，大學(xué)畢業(yè)，工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師。曾任上海大眾汽車(chē)有限公司質(zhì)量保證部質(zhì)量規(guī)劃員、檢驗(yàn)規(guī)劃員；上海通用汽車(chē)有限公司制造部整車(chē)廠總裝車(chē)間主任、生產(chǎn)控制與物流副總監(jiān)；南汽英國(guó)有限公司首席運(yùn)營(yíng)官、南汽MG英國(guó)有限公司首席運(yùn)營(yíng)官；安吉汽車(chē)物流有限公司副總經(jīng)理、安吉天地汽車(chē)物流有限公司總經(jīng)理；上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；上汽大通汽車(chē)有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。

李 瑾：女，1971年10月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。曾任本公司人力資源與企業(yè)管理部部長(zhǎng)兼黨委干部處處長(zhǎng)，上海匯眾汽車(chē)制造有限公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席，本公司黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席、職工代表監(jiān)事?，F(xiàn)任本公司黨委書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席、職工代表董事。

陳 勇：男，1973年6月出生，研究生畢業(yè)，工學(xué)碩士，工程師。曾任泛亞汽車(chē)技術(shù)中心動(dòng)力總成部 SGE 發(fā)動(dòng)機(jī)助理總工程師、泛亞汽車(chē)技術(shù)中心動(dòng)力總成部試驗(yàn)和設(shè)施運(yùn)行高級(jí)經(jīng)理，上汽集團(tuán)商用車(chē)技術(shù)中心規(guī)劃及項(xiàng)目管理部柴油機(jī)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組項(xiàng)目管理總監(jiān)，上汽集團(tuán)商用車(chē)技術(shù)中心柴油機(jī)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組項(xiàng)目管理總監(jiān)兼檢測(cè)與試驗(yàn)中心副總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

談 盛：男，1970年1月出生，中共黨員，大學(xué)畢業(yè)，工程師。曾任上海通用汽車(chē)東岳總成有限公司物流高級(jí)經(jīng)理；上海通用汽車(chē)有限公司金橋動(dòng)力總成物流高級(jí)經(jīng)理；上海汽車(chē)商用車(chē)有限公司售后服務(wù)副總監(jiān)、總監(jiān)；無(wú)錫暢途貿(mào)易有限公司總經(jīng)理；上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

王 超：男，1977年2月出生，中共黨員，大學(xué)畢業(yè)，工商管理碩士。曾任上海柴油機(jī)股份有限公司營(yíng)銷(xiāo)部科員、辦事處主任、客戶(hù)經(jīng)理、大區(qū)銷(xiāo)售經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)二部副部長(zhǎng)、營(yíng)銷(xiāo)公司工業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售部總監(jiān)，代理營(yíng)銷(xiāo)公司總經(jīng)理兼工業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售部總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

劉建超：男，1972年9月出生，中共黨員，大學(xué)畢業(yè)，工學(xué)學(xué)士。曾任本公司制造部部長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)黨總支書(shū)記，采購(gòu)部部長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)黨總支書(shū)記、上海菱重發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理兼上海菱重發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司副總經(jīng)理。

顧耀輝：男，1977年10月出生，中共黨員，大學(xué)畢業(yè)，工商管理碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心工程財(cái)務(wù)部總監(jiān)、乘用車(chē)分公司財(cái)務(wù)部總監(jiān)，上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)?，F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

汪宏彬：男，1973年2月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，工商管理碩士，工程師。曾任上海伊華電站工程有限公司技術(shù)員、生產(chǎn)制造部副經(jīng)理，公司改革辦高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，投資辦高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，實(shí)業(yè)公司高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，證券事務(wù)代表、總經(jīng)理辦公室副主任。現(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書(shū)。

張 江：男，1973年10月出生，中共黨員，大學(xué)畢業(yè)，學(xué)士學(xué)位，曾任本公司證券事務(wù)代表?，F(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表。